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證券代碼：600569???????證券簡稱：安陽鋼鐵??????編號：2023-008

??????????????安陽鋼鐵股份有限公司

???????第九屆董事會第十二次會議決議公告

(相關資料圖)

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

????安陽鋼鐵股份有限公司于?2023?年?3?月?17?日向全體董事發出了

關于召開第九屆董事會第十二次會議的通知及相關材料。

????????????????????????會議于?2023

年?3?月?28?日以通訊方式召開，會議應參加董事?9?名，實際參加董事

審議并通過了以下議案：

????一、公司關于向安陽鋼鐵集團有限責任公司借款暨關聯交易的議

案

????鑒于公司控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“安鋼

集團”）向中原信托有限公司申請信托融資，用于改善公司及控股子

公司融資結構，補充流動資金。公司及控股子公司擬向安鋼集團借款,

具體如下：

????公司及控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責任公司（以下簡稱

“周口公司”）、安鋼集團冷軋有限責任公司（以下簡稱“冷軋公司”）、

安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司（以下簡稱“永通公司”）就

上述融資事項向安鋼集團借款，借款總規模不超過?4.12?億元，分別

為公司借款不超過?0.73?億元，周口公司借款不超過?1.81?億元，冷軋

公司借款不超過?0.92?億元，永通公司借款不超過?0.66?億元，具體以

相關借款協議約定為準，借款期限、成本與安鋼集團信托融資的融資

期限、成本保持一致。

???關聯董事潘樹啟、程官江、郭憲臻依法回避了表決。公司獨立董

事就此關聯交易事項進行了事前審核并發表獨立意見。

???表決結果：同意?6?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???二、公司關于?2022?年度財產清查報告的議案

???根據《企業會計準則》規定，公司對?2022?年年終財產進行了清

查，根據清查結果，經鑒定認為需要報廢的固定資產原值

管線長度?0.5?千米，原值?131,859,195.38?元，凈值?12,333,175.13

元；構筑物?2?座，原值?80,362.99?元，凈值?0?元。

???表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???特此公告。

???????????????????????????安陽鋼鐵股份有限公司董事會

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