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證券代碼：002420????證券簡稱：毅昌科技???公告編號：2023-025

??????????????廣州毅昌科技股份有限公司

?本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

(資料圖片)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會

第三十八次會議通知于2023年5月26日以郵件、書面和電話等形式發

給全體董事、監事和高級管理人員。會議于2023年5月31日以現場結

合通訊表決形式召開；應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，

其中獨立董事3名。本次董事會的通知、召集、召開和表決程序符合

《公司法》及有關法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的

規定。通過表決，本次董事會通過如下決議：

??一、逐項審議通過《關于換屆選舉公司第六屆董事會非獨立董事

的議案》

??鑒于公司第五屆董事會任期已經屆滿，根據《公司法》《深圳證

券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

關規定，公司按照相關程序進行董事會換屆選舉。經公司提名與薪酬

考核委員會資格審核，公司董事會提名寧紅濤先生、熊海濤女士、任

雪峰先生、劉文生先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，第六

屆董事會非獨立董事任期自公司?2023?年第二次臨時股東大會審議通

過之日起三年。

??具體表決情況如下：

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時股東大會審議，股東大

會將采取累積投票制的表決方式。公司獨立董事就該事項發表了明確

同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第五屆董事會第三十八

次會議相關事項的獨立意見》，以及《關于董事會換屆選舉的公告》

（公告編號：2023-027）。

??二、逐項審議通過《關于換屆選舉公司第六屆董事會獨立董事的

議案》

??鑒于公司第五屆董事會任期已經屆滿，根據《公司法》《深圳證

券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

關規定，公司按照相關程序進行董事會換屆選舉。經公司提名與薪酬

考核委員會資格審核，公司董事會提名胡彬先生、何和智先生、任力

先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述三名獨立董事候選人

均已取得獨立董事資格證書。第六屆董事會獨立董事任期自公司2023

年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。表決情況如下：

??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

??上述獨立董事候選人尚需提請深圳證券交易所備案審核無異議

后方可提交公司股東大會審議，股東大會將采取累積投票制的表決方

式。公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳

見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關

于第五屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見》，以及《關于

董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-027）。

??三、審議通過《關于董事及高級管理人員薪酬方案的議案》

??具?體?內?容?詳?見?《?證?券?時?報?》?《?中?國?證?券報?》?及?巨?潮?資?訊?網

（www.cninfo.com.cn）《關于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的

公告》（公告編號：2023-029）。

??表決情況：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??四、審議通過《關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的議案》

??具?體?內?容?詳?見?《?中?國?證?券?報?》?《?證?券?時報?》?和?巨?潮?資?訊?網

（www.cninfo.com.cn）《關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通

知》（公告編號：2023-030）。

??表決情況：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??五、備查文件

??（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第三

十八次會議決議；

??（二）獨立董事關于公司第五屆董事會第三十八次會議相關事

項的獨立意見。

??特此公告。

??????????????????????廣州毅昌科技股份有限公司董事會

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